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[2020-01-11 10:13:32] 【

www.paddy24.com-深圳大通实业股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告

www.paddy24.com,证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-105

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月11日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件、电话的形式向公司全体董事发出第九届董事会第五十七次会议通知。2019年12月12日上午10点第九届董事会第五十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

鉴于公司原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务多年,为确保审计工作的独立性和客观性,公司不再聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,公司就此事已与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通并征得其理解。董事会同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构, 聘期1年,相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在天津、上海、山东、山西、吉林、湖北、深圳、广东、重庆、江西、珠海、郑州、四川、甘肃、浙江、贵州、新疆等省市设有35家分支机构,是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

议案二、审议通过了《关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案》

董事会同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司前期会计差错更正等事项的审计机构, 相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

议案三、审议通过了《关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案》

董事会同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司消除保留意见等事项的审计机构, 相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

议案四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019 年12月12日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-106

深圳大通实业股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次:2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月30日(周一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年12月30日09:15至 15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2019年12月23日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:青岛市市南区香港中路招银大厦2001室

二、会议审议事项

1、提案名称:

1.00 关于聘任公司2019年度审计机构的议案

2.00 关于聘任公司前期会计差错更正等事项审计机构的议案

3.00 关于聘任公司消除保留意见等事项审计机构的议案

2、披露情况

上述提案经过公司第九届董事会第五十七次会议审议通过。提案内容详见2019年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

四、现场股东大会会议登记方法

1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

3.登记地点:青岛市市南区香港中路招银大厦2001室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人:吴先生 联系电话:0755-26926508

邮箱:datongstock@163.com

6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

公司第九届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年12月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360038;投票简称:大通投票。

2、填报表决意见:

本次会议审议的非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、本次不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表 (单位/个人)出席深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

注:非累积投票制投票表决议案:同意打“√”,反对打“×”,弃权打“О”。

对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托有效期限:

委托人股东帐号:

年 月 日